АТ «АСВІО БАНК» здійснює фінансовий моніторинг, щоб запобігти використанню банківської системи України для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Ми прагнемо зміцнити довіру громадян до банківської системи держави.
Це діяльність банку iз виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму.
Місія АТ "АСВІО БАНК" - бути надійним партнером для наших клієнтів, відповідально надаючи фінансові послуги. Відповідно до цієї мети, АТ "АСВІО БАНК" дотримується власної Політики з питань протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, яка спрямована на захист наших клієнтів від ризиків відмивання коштів, фінансування тероризму та інших фінансових злочинів та розроблена відповідно до вимог:
01.
Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 року № 361-IX (із змінами та доповненнями)
02.
Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою Правління НБУ від 19 травня 2020 року №65 (із змінами та доповненнями)
03.
Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями)
04.
Закону України "Про санкції"
Під час визначення свого ризик-апетиту Банк встановлює наступні заборони/обмеження у своїй діяльності, враховуючи їх неприйнятний для Банку ризик:
За допомогою нижчезазначеної форми Ви можете повідомити про випадки порушення або можливого порушення вимог законодавства у сфері протидії відмивання коштів/ фінансування тероризму клієнтами, бізнес-партнерами чи співробітниками АТ "АСВІО БАНК"
