У світі, що дуже швидко змінюється, боротьба з фінансовою злочинністю стає дедалі складнішою і вимагає адаптивності, роботи на випередження, постійного навчання та обміну досвідом.
Протидія відмиванню грошей (AML – англ. Anti-Money Laundering) та фінансуванню тероризму (СFT – англ. Combating the Financing of Terrorism) в світі цифрових фінансів стала темою IV професійної конференції AML/CFT in Digital World – 2026 від Business-Format Group. Ця подія об’єднала представників бізнесу, банківського сектору та технологічних компаній для обговорення ключових викликів у сфері фінансового моніторингу та комплаєнсу.
Основний фокус було зроблено на актуальних змінах у регулюванні AML/CFT, впливі міжнародних санкцій, ризиках, пов’язаних із криптоактивами (MiCA), а також застосуванні AI та аналітики даних у фінансовому моніторингу. Окрему увагу приділили розвитку веріфікації клієнтів (KYC - англ. Know Your Custom) у цифровому середовищі, моніторингу ділових відносин та практичним кейсам автоматизації AML-процесів.
«Напрочуд цінними були практичні кейси та обмін досвідом, який можна трансформувати в конкретні рішення», - поділився думками Олексій Салоїда, член Правління, ССО Банку.