Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСВІО БАНК»
Скорочена назва: АТ «АСВІО БАНК»
Юридична адреса: Україна, 14000, м.Чернігів, вул. Преображенська, 2
Фактична адреса: Україна, 01042, м. Київ, бульвар М.Міхновського, 19
Телефони: 0 800 30 30 50, 044 394 88 00
Email: [email protected]:
*KYC (Know Your Customer) — це обовʼязкова процедура ідентифікації та верифікації клієнтів, яку проводять фінансові установи та інші організації для перевірки особи клієнта, оцінки ризиків та боротьби з шахрайством, відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Процес включає збір та перевірку документів, що посвідчують особу, надання персональних даних (ПІБ, адреса, дата народження), а також може включати аналіз джерел доходу та перевірку на наявність у санкційних списках.
