*KYC (Know Your Customer) — це обовʼязкова процедура ідентифікації та верифікації клієнтів, яку проводять фінансові установи та інші організації для перевірки особи клієнта, оцінки ризиків та боротьби з шахрайством, відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Процес включає збір та перевірку документів, що посвідчують особу, надання персональних даних (ПІБ, адреса, дата народження), а також може включати аналіз джерел доходу та перевірку на наявність у санкційних списках.